О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Момент наступления события – дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 18 октября 2023г. № 26-СД
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания: «23» ноября 2023 года; Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К. 5, ком. 212, АО «ЗОМЗ»
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «23» ноября 2023 года, 141300, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К. 5, ком. 212
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): заочное голосование
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 ноября 2022 года.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 29 октября 2023 года.
2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение изменений №1 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ»
2.Утверждение изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «ЗОМЗ»
3.Назначение аудиторской организации Общества.
2.9. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Изменений №2 в Устав Общества (редакция Устава №5);
- проект Изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества.
.
2.10. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212В, АО «ЗОМЗ».
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие на внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.10.2023г. М.П.